Le conseil d'administration a mis en place les comités suivants afin de l'aider à s'acquitter de ses responsabilités.

Comité d'audit et des finances

Le comité d'audit et des finances a pour principale fonction d’aider le conseil à s’acquitter de sa responsabilité de surveillance à l’égard des questions suivantes :

  • la qualité et l’intégrité des états financiers de la Société;
  • le processus de gestion du risque d’entreprise;
  • le processus de présentation et de communication de l’information financière;
  • les systèmes de contrôle interne et de contrôles financiers;
  • les compétences, le rendement et l’indépendance de l’auditeur indépendant de la Société;
  • la fonction et le processus d’audit interne;
  • le respect par la Société des exigences légales et réglementaires afférentes aux états financiers.

Membres du comité :

Georges Kobrynsky (Président)
Laurence G. Sellyn
David McAusland
Sylvie Vachon
Martin Couture

Charte du comité d'audit et des finances (PDF)

Comité des ressources humaines

Le comité a pour mandat, entre autres, de réviser et de faire des recommandations au conseil d’administration (le « conseil ») relativement à la rémunération annuelle du président et chef de la direction ; de réviser et de faire des recommandations au conseil relativement à la rémunération annuelle de tous les hauts dirigeants, après avoir révisé les recommandations du président et chef de la direction et du chef de l’exploitation, le tout conformément à la politique de rémunération. Le comité révise annuellement et au besoin la structure salariale, ainsi que la rémunération globale comprenant les salaires et la rémunération incitative et, le cas échéant, fait des recommandations au conseil. Il évalue le rendement du chef de la direction et des membres de la haute direction et présente ses recommandations au conseil, le cas échéant. Le comité révise les mesures mises en place par la Société pour le recrutement, la formation, le perfectionnement et la succession des hauts dirigeants et présente des recommandations au conseil à l’égard de la nomination du chef de la direction et des autres hauts dirigeants. Il révise et fait des recommandations au conseil pour son approbation relativement aux personnes éligibles à recevoir des options d’achat d’actions de la Société, les termes et conditions des octrois d’options d’achat d’actions ainsi que les conditions d’exercice des options octroyées, le tout conformément aux termes et conditions du régime d’options d’achat de la Société. Le comité a également la responsabilité de déterminer la rémunération appropriée pour les membres du conseil et de ses comités.

Membres du comité :

David McAusland (Président)
Louis Garneau
Élise Pelletier
Sylvie Vachon 

Charte du comité des ressources humaines (pdf)

Comité de la santé et de la sécurité, de l’environnement et du développement durable

Le mandat du comité de la santé et de la sécurité, de l’environnement et du développement durable consiste notamment à réviser de façon régulière la performance de la Société en matière d'environnement. Cette vérification est nécessaire pour s’assurer que les opérations de la Société sont conduites selon les normes de l'industrie ainsi que les standards imposés par les lois et les règlements sur la qualité de l'environnement.

Membres du comité :

Sylvie Lemaire (Présidente)
Sylvie Vachon
Élise Pelletier
Martin Couture

Charte du comité de la santé et de la sécurité, de l’environnement et du développement durable (PDF)

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